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Formation e-learning : Conformité bancaire

Les exigences réglementaires dans le secteur bancaire se renforcent, rendant indispensable la formation continue des équipes.

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Pour répondre à ces enjeux, eLearning Studio a conçu une formation complète composée de 10 modules e-learning dédiés à la conformité bancaire.

Certains modules revêtent un caractère obligatoire et entrent dans le cadre de la formation règlementaire annuelle.

Les autres modules renforcent la culture conformité des agents et leur maîtrise des risques.

Objectifs de la formation

Ce parcours vise à permettre aux collaborateurs du secteur bancaire de :

  • Comprendre les principales obligations réglementaires en matière de conformité.

  • Identifier les risques liés au blanchiment, à la fraude, à la corruption et aux sanctions financières.

  • Adopter les bonnes pratiques pour protéger les intérêts des clients et respecter le secret bancaire.

  • Renforcer leur vigilance et leur responsabilité dans l’application des règles de conformité au quotidien.

 

Une attestation peut être délivrée afin de valider la participation à la formation.

Présentation Pack conformité Bancaire

10 modules à l'attention du personnel bancaire

D’une durée totale d’environ 8 heures, ce parcours de formation a été conçu pour donner à chaque collaborateur les connaissances essentielles en matière de conformité bancaire. Dans un environnement marqué par le renforcement des réglementations et la vigilance accrue des autorités, comprendre les risques liés au blanchiment, à la fraude, à la corruption ou encore aux sanctions financières est indispensable.

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En suivant ces modules, chaque salarié développe sa capacité à identifier les situations à risque, à adopter les bonnes pratiques et à contribuer activement à la protection des clients comme à la réputation de son établissement.

 

Chaque module intègre des quiz à la fin de chaque chapitre ainsi qu’un questionnaire d’évaluation final pour valider les acquis et mesurer la progression.

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Cette formation représente ainsi un véritable investissement dans la sécurité, l’efficacité et la pérennité de l’activité bancaire.​

Modules à caractère obligatoire

(formation règlementaire annuelle)

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​Ces modules répondent aux exigences fixées par la BCEAO, la Commission Bancaire de l’UEMOA, ou la législation locale (LCB-FT, protection des données, etc.)

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 50 min 

Know Your Customer (KYC)

  • Objectifs et cadre réglementaire du KYC

  • Principes de base : identification, vérification, évaluation du risque

  • Catégories de clients et niveaux de vigilance

  • Personnes Politiquement Exposées (PPE) et bénéficiaires effectifs

  • Mise en œuvre du KYC : quand et comment l’appliquer

  • Rôle des conseillers dans le dispositif

  • Bonnes pratiques et surveillance continue

  • Risques et conséquences d’un KYC défaillant

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 30 min 

Lutte contre le blanchiment/FT/FP

  • Définition et mécanismes du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive

  • Obligations réglementaires des établissements bancaires en matière de LCB/FT/FP

  • Le rôle du KYC (connaissance client) et la vigilance continue

  • La déclaration interne de soupçon (DIS) et la déclaration d’opération suspecte (DOS)

  • Fonctionnement et rôle de la CENTIF en Côte d’Ivoire

  • Signaux d’alerte liés aux opérations, comportements clients et zones à risque

  • L’importance de l’archivage des données pour assurer la traçabilité

  • Bonnes pratiques professionnelles pour prévenir les risques et réagir efficacement

ELS Sanctions - Couverture.png

 50 min 

Sanctions financières et embargos

  • Cadre réglementaire : ONU, UE, OFAC, et réglementation ivoirienne

  • Acteurs concernés : États, personnes, entités, banques

  • Types de sanctions : ciblées, embargos, gel des avoirs

  • Applicabilité : notions de rattachement, extraterritorialité (US Nexus)

  • Rôle des institutions financières : détection, blocage, déclaration

  • Filtrage et screening : outils, listes, traitement des alertes

  • Contournement : méthodes courantes, signaux d’alerte

  • Risques encourus : juridiques, financiers et réputationnels

 50 min 

Protection des données à caractère personnel

  • Cadre réglementaire BCEAO, UEMOA et ARTCI

  • Principes fondamentaux de la protection des données

  • Obligations de la banque et rôle du Correspondant à la Protection des DCP

  • Mesures de sécurité techniques et organisationnelles

  • Droits des personnes concernées

  • Bonnes pratiques au quotidien

  • Gestion des incidents et réactions attendues

  • Cas pratiques et quiz interactifs

ELS - Secret bancaire - couverture.png

 40 min 

Secret bancaire

  • Définition et portée du secret bancaire

  • Cadre légal et réglementaire

  • Informations concernées

  • Personnes soumises à l’obligation

  • Levée du secret : conditions et exceptions

  • Bonnes pratiques à adopter

  • Erreurs fréquentes et situations à risque

  • Sanctions en cas de manquement

Modules pour renforcer la culture "conformité
et maîtrise des risques" 

Ces modules viennent compléter la démarche conformité et contribuent à une culture interne plus solide face aux risques.

ELS Risques - Couverture.png

 50 min 

Management des risques

  • Comprendre les enjeux de l’intermédiation bancaire

  • Identifier les principaux types de risques (crédit, marché, liquidité, opérationnel)

  • Maîtriser les étapes du cycle de gestion des risques

  • Connaître les dispositifs internes de prévention et de contrôle

  • S’approprier le rôle des entités opérationnelles dans la gestion des risques

  • Appliquer les principes de déclaration des incidents via l’outil ERM

  • Utiliser les techniques d’atténuation adaptées (KYC, assurances, garanties…)

  • Renforcer la culture du risque au quotidien

ELS Fraudes - Couverture.png

 50 min 

Lutte contre la fraude bancaire

  • Définition et formes de fraude : interne, externe, mixte, cyberfraude

  • Profils de fraudeurs : motivations et comportements types

  • Signaux d’alerte : indicateurs faibles ou forts à repérer

  • Mécanismes de fraude : étapes typiques et procédés utilisés

  • Cadre réglementaire : obligations, autorités et sanctions

  • Organisation interne : rôles du contrôle, de l’audit, de la conformité

  • Bonnes pratiques : réflexes à adopter et hygiène numérique

  • Réaction et signalement : procédures, gestion de crise et sensibilisation

ELS - Corruption - Couverture.png

 60 min 

Lutte contre la corruption et le traffic d'influence

  • Définitions de la corruption et du trafic d’influence

  • Cadre réglementaire : lois nationales, BCEAO, UEMOA

  • Situations à risque et signaux faibles à surveiller

  • Obligations des établissements bancaires

  • Responsabilités individuelles et comportements attendus

  • Procédures d’alerte et protection des lanceurs d’alerte

  • Cas pratiques et dilemmes éthiques du quotidien

  • Réflexes à adopter pour agir en toute conformité

ELS - Protection - Couverture.png

 50 min 

Protection des intérêts de la clientèle

  • ​Enjeux réglementaires de la conformité bancaire dans l’espace BCEAO/UEMOA.

  • Services bancaires gratuits

  • Protection des données personnelles

  • Transparence tarifaire

  • Épargne réglementée et informations obligatoires

  • Crédits bancaires et communication client

  • Traitement des réclamations

ELS - Comité - Couverture.png

 50 min 

Comité Nouveau produit

  • ​Comprendre le cadre réglementaire

  • Identifier les enjeux

  • Découvrir le rôle du CNP

  • Maîtriser le processus de validation

  • Constituer un dossier solide

  • Assurer le suivi post-lancement

  • Clarifier les responsabilités

  • Prévenir les risques

T​élécharger la plaquette de présentation de la formation

Bouton de téléchargement de la plaquette de présentation du Module de formation Cybersécurité

Aperçu des contenus

Chaque module propose des contenus riches et variés : vidéos, audios, mises en situation et quiz interactifs. La formation est accessible à tout moment, que vous soyez sur ordinateur, tablette ou smartphone, pour un apprentissage flexible et efficace.

Cliquez sur les visuels pour les faire défiler

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